Geldwäscheprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Betibet Casino Geldwäsche verhindern, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wann welche Prüfung erfolgt. Kurz gesagt: alles, was Sie über unsere AML- und KYC-Verfahren wissen müssen.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Altacore N.V. als Betreiber ist verpflichtet, alle geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieser Lizenzgerichtsbarkeit einzuhalten. Diese Pflichten setzen wir vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Konten oder Zahlungsarten.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt zu drei Zeitpunkten: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) gegen öffentlich verfügbare Datenquellen, vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Verhalten führen wir zusätzliche Prüfungen durch, auch mitten in einer bestehenden Kontobeziehung.

Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gültig und lesbar
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate
Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der Kreditkarte (abgedeckt bis auf letzte 4 Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen
Gegebenenfalls Selbstauskunft zur Herkunft der Einzahlungen

So läuft die Verifizierung ab

Von der Einreichung bis zur Entscheidung dauert es in der Regel 24 bis 48 Stunden. Wir bearbeiten Dokumente in der Reihenfolge des Eingangs und benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist oder fehlende Unterlagen nachgereicht werden müssen.

1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch
2. Wir prüfen Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten
3. Bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Nachfrage
4. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, im Regelfall innerhalb von 48 Stunden

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Verifizierungsunterlagen niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nachweis der Herkunft

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungshöhe und Ihrem Profil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht, die bei Überschreiten bestimmter Schwellen zwingend greift.

Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten Monate
Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
Bankauszug, aus dem die verwendeten Mittel hervorgehen
Nachweis aus Vermögensverkauf, Erbschaft oder Schenkung, falls zutreffend

Kontrollen bei Einzahlung und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Es vergleicht Transaktionsvolumen, -frequenz und Zahlungswege mit Ihrem Spielerprofil und meldet Abweichungen zur manuellen Prüfung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Prinzip); ist das technisch nicht möglich, zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.